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Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich?
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.
> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
> Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich?
> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
> Arbeitstechniken für Geldwäsche-BeauftragteUnsere aktuellen Termine zum Seminar:
05. – 06.09.2017 Berlin & Frankfurt
21. – 22.11.2017 Frankfurt & München
12. – 13.12.2017 München & FrankfurtIhr Nutzen:
1. Tag
> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der PraxisTag 2
> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der PraxisIhr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-PrüfungDas S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang „Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)“!
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.deWir beraten Sie gerne!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
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email : service@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
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> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
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> Personal
> Assistenz & Office Management
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> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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> RisikomanagementDas S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:
> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
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> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
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> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
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> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)Pressekontakt:
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81829 Münchenfon ..: 089 4524 2970 100
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Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
veröffentlicht am 28. Juli 2017 in der Rubrik Allgemein
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